同兴达（TXD）                 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）

证券代码：002845     证券简称：同兴达         公告编号：2023-031

(资料图片)

           深圳同兴达科技股份有限公司

           关于 2022 年度股东大会更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、股东大会有关情况

  股份类别         股票代码       股票简称        股权登记日

    A股         002845      同兴达        2023/4/14

  二、更正事项涉及的具体内容和原因

  深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）与 2023 年 3 月 31 日在

指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券

报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年度股东大会

通知的公告》（公告编号：2023-019），经审核，原披露公告授权委托书中累积

投票议案表决意见栏格式存在差错，现就原公告中更正部分说明如下：

  原披露公告：

  附件 2：授权委托书

               深圳同兴达科技股份有限公司

同兴达（TXD）                        深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）

       本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股

东，兹全权委托________先生/女士代表本单位（本人）出席 2023 年 4 月 21 日

下午 14:30 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2022 年度股东大会，并按本授

权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

       本人对这次会议议案的表决意见如下：

                                           备注

提案

                 提案名称

编码                                 该列打钩的栏目可以    同   反   弃

                                   投票           意   对   权

                        非累积投票提案

        《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报

        告>及《内部控制规则落实自查表的议案》

        《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情

        况的专项报告的议案》

        《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合

        伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

                                   √ 作为投票对象的

                                    子议案数：（2）

同兴达（TXD）                        深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）

        《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综

        合授信额度的议案》

        《关于公司 2023 年拟向子公司提供担保额度

        的议案》

        《关于变更公司住所、注册资本及修改<公司

        章程>并授权董事会办理工商变更的议案》

                       累计投票提案

        《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会

        非独立董事候选人的议案》

        选举万锋先生为公司第四届董事会非独立董

        事

        选举钟小平先生为公司第四届董事会非独立

        董事

        选举隆晓燕女士为公司第四届董事会非独立

        董事

        选举李玉元女士为公司第四届董事会非独立

        董事

        《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会

        独立董事候选人的议案》

        选举卢绍锋先生为公司第四届董事会独立董

        事

        《关于选举第四届监事会股东代表监事的议

        案》

同兴达（TXD）                     深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）

        选举姜勇先生为公司第四届监事会股东代表

        监事

        选举余君燕女士为公司第四届监事会股东代

        表监事

       现更正为：

       附件 2：授权委托书

                    深圳同兴达科技股份有限公司

       本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股

东，兹全权委托________先生/女士代表本单位（本人）出席 2023 年 4 月 21 日

下午 14:30 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2022 年度股东大会，并按本授

权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

       本人对这次会议议案的表决意见如下：

                                         备注

提案

                 提案名称

编码                                该列打钩的栏目可    同   反   弃

                                  以投票         意   对   权

                        非累积投票提案

        《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报

        告>及《内部控制规则落实自查表的议案》

同兴达（TXD）                        深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）

        《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情

        况的专项报告的议案》

        《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合

        伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

                                   √ 作为投票对象的

                                   子议案数：（2）

        《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综

        合授信额度的议案》

        《关于公司 2023 年拟向子公司提供担保额度

        的议案》

        《关于变更公司住所、注册资本及修改<公司

        章程>并授权董事会办理工商变更的议案》

           累计投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

        《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会                    选举票数

        非独立董事候选人的议案》                           （票）

        选举万锋先生为公司第四届董事会非独立董

        事

        选举钟小平先生为公司第四届董事会非独立

        董事

        选举隆晓燕女士为公司第四届董事会非独立

        董事

同兴达（TXD）                 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）

        董事

        《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会                  选举票数

        独立董事候选人的议案》                          （票）

        选举卢绍锋先生为公司第四届董事会独立董

        事

        《关于选举第四届监事会股东代表监事的议                  选举票数

        案》                                   （票）

        选举姜勇先生为公司第四届监事会股东代表

        监事

        选举余君燕女士为公司第四届监事会股东代

        表监事

    公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

    三、除了上述更正事项外，于 2023 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知事

项不变。

   特此公告。

                              深圳同兴达科技股份有公司

                                         董事会

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