证券代码：688091     证券简称：上海谊众      公告编号：2023-021

              上海谊众药业股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

(资料图)

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市奉贤区仁齐路 79 号）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                      34

普通股股东所持有表决权数量                        56,084,705

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             38.9780

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议

合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

       《关于审议上海谊众药业股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘

要的议案》；

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意           反对                弃权

     股东类型                            比例                比例

                 票数        比例（%） 票数                票数

                                     （%）               （%）

普通股            56,082,605 99.9962   2,100 0.0038     0 0.0000

       《关于审议上海谊众药业股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

的议案》；

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意           反对                弃权

     股东类型                            比例                比例

                 票数        比例（%） 票数                票数

                                     （%）               （%）

普通股            56,055,703 99.9483 29,002 0.0517      0 0.0000

       《关于审议上海谊众药业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

的议案》；

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意           反对                弃权

  股东类型                            比例                比例

              票数        比例（%） 票数                票数

                                  （%）               （%）

普通股         55,995,703 99.8413 29,002 0.0517 60,000 0.1070

       《关于审议上海谊众药业股份有限公司 2022 年度独立董事述职报

告的议案》；

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意           反对                弃权

  股东类型                            比例                比例

              票数        比例（%） 票数                票数

                                  （%）               （%）

普通股         55,995,703 99.8413 29,002 0.0517 60,000 0.1070

       《关于审议上海谊众药业股份有限公司 2022 年度财务决算报告的

议案》；

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意           反对               弃权

  股东类型                             比例               比例

               票数        比例（%） 票数               票数

                                   （%）              （%）

普通股         56,082,605 99.9962   2,100 0.0038     0 0.0000

       《关于审议上海谊众药业股份有限公司 2023 年度财务预算报告的

议案》；

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意           反对               弃权

  股东类型                             比例               比例

               票数        比例（%） 票数               票数

                                   （%）              （%）

普通股         56,082,605 99.9962   2,100 0.0038     0 0.0000

       《关于审议上海谊众药业股份有限公司 2022 年度利润分配及资本

公积转增股本方案的议案》；

    审议结果：通过

    表决情况：

                        同意           反对                 弃权

      股东类型                             比例                 比例

                   票数        比例（%） 票数                 票数

                                       （%）                （%）

普通股            56,033,482 99.9086 51,223 0.0914             0 0.0000

       《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度

审计机构的议案》；

    审议结果：通过

    表决情况：

                        同意           反对                 弃权

      股东类型                             比例                 比例

                   票数        比例（%） 票数                 票数

                                       （%）                （%）

普通股            56,022,605 99.8892    2,100 0.0037 60,000 0.1071

    审议结果：通过

    表决情况：

                        同意           反对                 弃权

      股东类型                             比例                 比例

                   票数        比例（%） 票数                 票数

                                       （%）                （%）

普通股            55,995,703 99.8413 29,002 0.0517 60,000 0.1070

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                     同意            反对        弃权

        议案名称

 序号                票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

       海谊众药业股      0,442             3

       份 有 限 公 司

       分配及资本公

       积转增股本方

       案的议案》

     诚会计师事务       9,565                                0

     所（特殊普通合

     伙）为公司 2023

     年度审计机构

     的议案》

     事、监事 2023    2,663               2                0

     年薪酬方案的

     议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

代理人所持表决权的三分之二以上通过；

三、   律师见证情况

    律师：周锋、沈国兴

    律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出

席本次股东大会会议人员资格、表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市

公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规

定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告。

                                  上海谊众药业股份有限公司董事会

查看原文公告