证券代码：002370   证券简称：亚太药业     公告编号：2023-049

债券代码：128062   债券简称：亚药转债

          浙江亚太药业股份有限公司

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第十七次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 6 月 22 日以专人

送达、微信等方式发出，会议于 2023 年 6 月 28 日以通讯表决方式召

开。本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中独立

董事 3 人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、

法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了

以下议案：

   一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<

董事会议事规则>的议案》

   修改后的《董事会议事规则》具体内容详见 2023 年 6 月 29 日的

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

                       。

   本议案需提交公司 2023 年第三临时股东大会审议。

   二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<

股东大会议事规则>的议案》

   修改后的《股东大会议事规则》具体内容详见 2023 年 6 月 29 日

的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

                        。

   本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

   三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<

关联交易决策制度>的议案》

  修改后的《关联交易决策制度》具体内容详见 2023 年 6 月 29 日

的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

  四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请

召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

  公司拟于 2023 年 7 月 14 日（星期五）下午 14:45 召开 2023 年

第三次临时股东大会。具体内容详见 2023 年 6 月 29 日《证券时报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份

有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》

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  以上第一、二、三项议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东

大会审议。

  特此公告。

                         浙江亚太药业股份有限公司

                             董   事   会

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