证券代码：601016     证券简称：节能风电      公告编号：2022-119

债券代码：143723     债券简称：G18风电1

【资料图】

转债代码：113051     转债简称：节能转债

债券代码：137801     债券简称：GC 风电01

            中节能风力发电股份有限公司

      关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      重要内容提示：

      股东大会召开日期：2023年1月9日

      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

       系统

一、     召开会议的基本情况

(一)    股东大会类型和届次

(二)    股东大会召集人：董事会

(三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

  合的方式

(四)    现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2023 年 1 月 9 日 14 点 00 分

  召开地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 12 层会议室

(五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 9 日

                至 2023 年 1 月 9 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

    的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

    作》等有关规定执行。

(七)   涉及公开征集股东投票权

无

二、    会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                投票股东

序                                                类型

                        议案名称

号

                                                A 股股东

非累积投票议案

   保的议案

 议案 1、8-11 已经过公司第五届董事会第八次会议审议通过，相关决议公告

 刊登于 2022 年 12 月 23 日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站

 www.sse.com.cn

 议案 2 已经过公司第五届董事会第一次会议审议通过，相关决议公告刊登于

 www.sse.com.cn

 议案 4-7 已经过公司第五届董事会第五次会议审议通过，相关决议公告刊登

 于 2022 年 10 月 29 日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站

 www.sse.com.cn

   应回避表决的关联股东名称：无

三、   股东大会投票注意事项

  (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

     的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

     进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

     行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

     份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

     账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

            持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

            持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。

  (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象

(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      股份类别      股票代码          股票简称   股权登记日

       Ａ股        601016       节能风电   2023/1/3

(二)    公司董事、监事和高级管理人员。

(三)    公司聘请的律师。

(四)    其他人员

五、     会议登记方法

   （一）登记时间：2023 年 1 月 8 日（9：00-11：30，13：30-16:00）

   （二）登记地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 11 层 1115 房

间证券事务部

   （三）登记方式：

   （1）法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的

营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；

   （2）法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的

营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》

和本人身份证。

   （1）个人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

   （2）个人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、

代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。

戳为准）、传真方式登记。

复印件各一份。此外，根据本次会议召开所在地节能大厦的相关要求，参加现场

会议的股东或股东代理人务必至少提前一天进行会议登记，并于会议开始前一个

工作日 16:00 前提供 48 小时内抗原结果阴性证明。未提前登记的，无法进入会

场参会，敬请谅解。

六、     其他事项

   地址：中节能风力发电股份有限公司证券事务部（北京市海淀区西直门北大

街 42 号节能大厦 A 座 11 层 1115 房间）

   联系方式：010-83052221

   传    真：010-83052204

    邮   编：100082

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

    特此公告。

                           中节能风力发电股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

                  

附件 1：授权委托书

               授权委托书

中节能风力发电股份有限公司：

     兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 1 月 9 日召

开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称              同意   反对   弃权

     议案

     电项目贷款提供担保的议案

     电项目贷款提供担保的议案

     电项目贷款提供担保的议案

     项目贷款提供担保的议案

     一体化一期项目贷款提供担保的议案

      目贷款提供担保的议案

      贷款提供担保的议案

      项目贷款提供担保的议案

委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

委托人身份证号：                   受托人身份证号：

                           委托日期：    年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、

              “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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